Suç örgütü üyeleri, "FOREX" yatırımı adı altında vatandaşları kandırarak, paravan şirketler aracılığıyla toplam 48 milyon lirayı aşan bir miktarı dolandırmış. Örgütün, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre 18 milyar liranın üzerinde bir para trafiği yönettiği tespit edilmiş.
Nasıl İşlemişler?
Örgüt üyeleri, Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı yaptığına dair yalan beyanlarda bulunarak vatandaşların güvenini kazanmış. Farklı illerde kurdukları 206 paravan şirket aracılığıyla dolandırılan paraları aklamışlar. Yatırımcıları yüksek getiri vaadiyle kandırarak paralarını bu paravan şirketlere yatırmalarını sağlamışlar. -Haber Merkezi